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A Lei de Centro de Inteligência Financeira (FICA, na sigla em bônus de boas vindas bet inglês) é uma legislação que existe para ajudar ⭕️ a identificar os produtos de atividades ilícitas e combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão ⭕️ fiscal. A FICA contém medidas de controle para garantir a detecção e investigação do lavagem de que. A FICA foi promulgada ⭕️ em bônus de boas vindas bet 1o de julho de 2003, na África do Sul, com o objetivo principal de combater crimes financeiros. Essa ⭕️ lei tem como meta principal proteger a integridade dos sistemas financeiros sul-africanos e fortalecer a capacidade do governo de deter ⭕️ e Processar crimes financeiros, Identificar produtos de atividades ilícitas Combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal Proteção ⭕️ da integridade dos sistemas financeiros sul-africanos
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Last updated 1/2018 |
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