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Ao implementar KYC corporativo, você pode ter certeza de que as empresas com os quais ele trabalha são: legítimo legítimoVocê também poderá confirmar quem pode se beneficiar caso o negócio Se sair bem e garantir que eles não estejam envolvidos em cef milionaria nenhum ilegal. actividade...

Uma abordagem baseada em cef milionaria risco para KYC é essencial e priorizar recursos de esforços, se concentrarem{K 0] clientes ou transações com maior risco.A classificação de risco KYC é uma ferramenta crítica usada pelas organizações para avaliar o nívelde riscos da lavagem do dinheiro que um determinado cliente pode ter. pose.