No dia 15 de abril de 2011, o Gabinete do Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova Iorque apreendeu e fechou o Pokerstars, assim como alguns dos sites concorrentes, sob a alegação de que os sites estavam violando as leis bancárias de fraude e lavagem de dinheiro dos EUA.
Em uma ação sem precedentes, o Gabinete do Promotor afirmou que os réus violaram as leis bancárias federais quando processaram transações bancárias supostamente ilegais no valor de bilhões de dólares. A acusação alegou que as empresas de jogos online se disfarçaram como clientes legítimos enquanto processavam transações bancárias para que as autoridades e as vítimas tivessem dificuldade em sites de poker identificá-las.
Como resultado, no dia 15 de abril de 2011, o promotor federal nos EUA apreendeu e fechou cinco domínios dos principais sites de jogos online, incluindo o Pokerstars, Fulltiltpoker, Absolutepoker, Ultimatebet e UB, solicitando aos bancos que parassem de processar seus pagamentos.
O caso, United States v. Scheinberg, começou quando três indivíduos relacionados às empresas-mãe do Pokerstars foram acusados de fraude bancária e crimes relacionados à lavagem de dinheiro. O caso envolveu acusações de que os suspeitos foram os principais organizadores de uma suposta rede de jogos on-line ilegal que serviu aos jogadores americanos por meio de um banco do Exterior das Bermudas, uma empresa baseada na Irlanda e diversas outras companhias parceiras. Como resultado do caso, os réus enfrentaram acusações por uma variedade de crimes que incluem lavagem de dinheiro, fraudes de jogos de azar online ilegais e evasão de impostos.
Por muitos anos, o Pokerstars operou como um site líder de jogos online movimentando bilhões de dólares no processamento de transações bancárias. No entanto, de acordo com os promotores, a empresa violou as leis bancárias ao supostamente encobrir as transações bancárias ilegais e enganar as autoridades bancárias americanas há anos.
A apreensão e o fechamento dos sites se deram em sites de poker uma sexta-feira, o que impactou drasticamente o processamento dos pagamentos no dia seguinte, criando ondas altas para milhares de clientes nos EUA. Além disso, surgiram preocupações sobre o dinheiro dos jogadores e sites de poker capacidade de recuperar suas contas de jogo.
Devido à indisponibilidade de pagamentos bancários, o Pokerstars logo ofereceu às vítimas oito opções alternativas para retirar fundos, incluindo Moneybookers (
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agora Skrill), Instadebit, ClickandBuy, Click2Pay, um cartão pré-pago do
Visa, transferências bancárias, cheques e Retiro Mailing.
Em última análise, o caso Pokerstars enfatiza a importância da conformidade com os regulamentos bancários. Quando as empresas ignoram os regulamentos, elas podem encarar graves
consequências e danos financeiros.
